Кейс: Взыскание мошеннически похищенных средств с корпоративного счета

Данные дела

Дело №: А40-**/20
Суд: Арбитражный суд города Москвы
Тип заявления: Исковое заявление о возврате денежных средств
Истец: ООО “Р***-Строй”
Ответчик: Петров А.Н.
Суть: Взыскание с физического лица денежных средств, незаконно списанных с корпоративного счета в результате мошенничества, в размере 850 000 рублей

Имена и названия компаний изменены для соблюдения конфиденциальности клиентов.

Правовые основания

Регулируется: Гражданский кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ

Федеральные нормативные правовые акты

• ст. 1102 ГК РФ “Обязанность возврата неосновательного обогащения”
• ст. 1103 ГК РФ “Содержание требования о возврате неосновательного обогащения”
• ст. 395 ГК РФ “Ответственность за неисполнение денежного обязательства”
• ст. 15 ГК РФ “Возмещение убытков”
• ст. 847 ГК РФ “Списание денежных средств со счета”
• ст. 930 ГК РФ “Договор банковского вклада”

Ключевые нормы: “Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество”

Обстоятельства дела

К нам обратилось ООО “Р***-Строй” из Москвы, с расчетного счета которого в результате мошеннических действий неустановленных лиц было похищено 850 000 рублей. Денежные средства через цепочку транзитных операций поступили на личный счет гражданина Петрова А.Н., который впоследствии снял их наличными. Компания выяснила конечного получателя средств и решила взыскать ущерб в судебном порядке.

Обращение к нам

Как клиент нас нашел: через корпоративного юриста

Дата обращения: апрель 2020

Регион клиента: Москва

Что мы сделали

1. Заполнили форму заявления о взыскании финансовых обязательств
   • Тщательно проанализировали схему движения денежных средств через онлайн-систему
   • Система автоматически подготовила исковое заявление с учетом специфики дела о неосновательном обогащении
   • Обосновали требования ссылками на ст. 1102, ст. 1103, ст. 395 ГК РФ
2. Оплатили госпошлину и сервисный сбор
   • Размер госпошлины составил 10 700 рублей согласно арбитражной шкале
   • Оплата произведена онлайн с автоматическим расчетом по НК РФ
   • Общая стоимость: 8 000 рублей + госпошлина 10 700 рублей
3. Подписали и отправили заявление в судебный орган
   • Документы переданы в арбитражный суд через систему “Мой Арбитр”
   • Заявление прошло автоматическую проверку на соответствие требованиям АПК РФ

Ход рассмотрения

• Заявление принято судом к производству 15 апреля 2020
• Клиент получил уведомление о принятии дела через 7 дней
• Процесс рассмотрения занял 3 месяца
• Ответчик не явился в суд и не представил возражений против иска

Результат

Решение суда: 20 июля 2020

Исход дела: Требования удовлетворены полностью

Вступление в силу: 20 августа 2020

Что получил клиент: Взыскано 850 000 рублей основного долга и 42 500 рублей процентов по ст. 395 ГК РФ

Общий срок рассмотрения: 4 месяца от подачи до окончательного исполнения

Экспертная оценка

“Ключевым моментом в данном деле было правильное применение института неосновательного обогащения, предусмотренного статьями 1102-1103 ГК РФ. Несмотря на отсутствие прямых договорных отношений между истцом и ответчиком, суд признал обоснованность требований на основе того, что ответчик получил денежные средства без правовых оснований. Статья 395 ГК РФ позволила дополнительно взыскать проценты за период пользования чужими деньгами.”

Отзыв клиента

ООО “Р***-Строй”: “Несмотря на сложную схему мошенничества, удалось вернуть практически все похищенные средства. Оперативность подачи документов и профессиональный подход к делу сыграли решающую роль.”

Стоимость услуги по данному делу: 18 700 рублей (8 000 рублей + госпошлина 10 700 рублей)

Срок оформления и подачи: 2 дня от обращения до подачи в арбитражный суд

Все взаимодействие с клиентом происходило дистанционно. Личные встречи не потребовались. Мы только составили и подали заявление в суд, дальнейшее ведение дела не входило в услугу.